Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka


Autorzy: Wiesław Jasiński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2011 r.
Kod: KAM-1927:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Opis:

Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).

Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:

  • weryfikacji tożsamości,
  • monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
  • ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.

Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.

Adresaci:
Książka jest adresowana do pracowników struktur compliance w instytucjach finansowych, audytorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0708-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 356
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1927:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów